Игорь Такконелли, Телетрейд (Италия) ведет преступную деятельность присваивая деньги клиентов компании

В современном мире никого уже не удивишь возможностью неплохо заработать на финансовых рынках. Свои средства вкладывают в них и крупные компании, и обычные граждане, от России до Италии, действуя, конечно же через брокерские компании. В последнее время тень на вполне законный бизнес брокеров бросают мошенники, распустившие свои щупальца по всему Евросоюзу. Один из них — Igor Tacconelli. Телетрейд Италия под его руководством уже обманула и лишила денег множество итальянских клиентов.

Игорь Такконелли & Сергей Шамраев — Телетрейд возглавляют мошенники

Как же удается руководителю итальянского отделения Телетрейд Групп безнаказанно обворовывать клиентов компании? Рассмотрим факты.

Игорь Такконелли, Телетрейд (Италия), создал преступные схемы развода клиентов

Факт №1

Являясь представителем лицензированного брокера Телетрейд Кипр, Такконелли обязан следить, чтобы работа с клиентами проводилась по законам Италии и Евросоюза. Закон же четко определяет, что представительство не имеет права осуществлять продажу продуктов компании и открывать счета, а может заниматься лишь рекламной и консалтинговой деятельностью. Но мошеннику Такконелли, по видимому, плевать на закон — он набрал в штат компании сейлз-менеджеров и продает продукты брокера Телетрейд, открывая счета клиентам по всей Италии.

Сергей Шамраев, Телетрейд (Кипр) — мошенник, сливающий депозиты клиентов компании.

Факт №2

Игорь Такконелли не действует в одиночку. Проворачивать преступные махинации ему удается благодаря пособничеству другого мошенника и вора с внушительным списком грехов. Подельник руководителя итальянского Телетрейд — директор Телетрейд Кипр Сергей Шамраев. В сговоре с ним Игорь Такконелли создал мошеннические схемы для слива депозитов граждан Италии. Счета итальянских клиентов через проект TeleTrade Invest (автоматическое копирование сделок) подключаются к мастерам, счета которых находятся в компании TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. Это офшор, где нет контролирующих органов — здесь мошенники могут делать, что захотят. По команде Шамраева и Такконелли трейдеры-мастера начинают сливать свои виртуальные деньги на счете офшорной компании, а вместе с ними сливаются реальные деньги итальянских клиентов.

Факт №3

Однако этого мошенникам показалось мало и Такконелли с Шамраевым стали заводить итальянских клиентов непосредственно на офшорную фирму TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. Сегодня эти махинаторы уговаривают итальянцев открывать счета именно в этой компании, убеждая, что там легко можно укрывать свои деньги от налогов. На руку мошенникам экономический кризис, стимулирующий европейских клиентов соглашаться на это «заманчивое» предложение. Но сделка с совестью оборачивается крахом, а деньги доверчивых клиентов оседают в карманах Такконелли, Шамраева и их подельников.

Скрины счетов итальянских клиентов, которые открыли свои счета в офшоре

Игорь Такконелли, Teletrade (Италия). Счета клиентов, открытые в офшоре

Куда смотрят финансовые регуляторы CySEC и CONSOB? Игорь Такконелли и Сергей Шамраев попирают закон и подрывают доверие к брокерам

Как говорится, рыбак рыбака видит издалека, и то, что Такконелли работает с Шамраевым и русскими мошенниками, обманувшими множество клиентов по всему миру, вполне объяснимо. Этих дельцов объединяет алчность и беспринципность. Но совершенно непонятно, почему финансовый регулятор CySEC (Кипр) и финансовый регулятор Consob (Италия) на протяжение многих лет не реагирует на компании, хозяева и руководители которых находятся под следствием и объявлены в розыск.

Возбуждено уголовное дело на Телетрейд Групп по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Еще в 2016 году по деятельности Телетрейд Россия было возбуждено уголовное дело (по ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере) — хозяин компании и ее руководство обвиняются в обмане клиентов более чем на миллиард рублей (что составляет около $16 000 000). Но, вот что странно и наталкивает на размышления: Владимир Чернобай, являвшийся при жизни собственником всей компании Телетрейд, Олег Суворов, который по сей день в бегах и успешно прячется от российского правосудия, Сергей Шамраев, который также уехал из России, подальше от карающей руки закона — все эти люди являются руководителями компании Телетрейд Кипр.

Причем, интересен тот факт, что еще в 2016 году мошенника Шамраева лишили сертификата, дающего право занимать руководящий пост в брокерской компании. А регулятор CySEC позволил человеку без такого подтверждающего документа занять директорскую должность.

Владимир Чернобай, владелец Телетрейд Групп, скончался в бегах, скрываясь от российского правосудия.

Олег Суворов, по сей день в бегах, успешно скрывается от российской фемиды.

Что же происходит? Напрашивается предположение, что европейские регуляторы CySEC(Cyprus Securities and Exchange Commission) и Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) получают взятки от Такконелли и Шамраева или просто плохо выполняют свою работу. Надеемся, в ближайшее время контролирующие органы вспомнят о своей основной функции и призовут мошенников Игоря Такконели и Сергея Шамраева к ответу.

Наши журналисты продолжают расследование и будут держать вас в курсе.

Где реакция CySEC и CONSOB? Неужели Игорь Такконелли и Сергей Шамраев останутся безнаказанными.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.